İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturma kapsamında, Muhammed Yarız’a ait yaklaşık 200-220 milyon lira değerindeki 5 lüks araca el koydu. Araçların 7-8 Eylül tarihlerinde 4 farklı kişiye toplam 26 bin 280 lira bedelle devredildiği tespit edildi.
El konulan araçlardan 4’ü muhafaza altına alınırken, bir aracın bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu gelişme, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığı yapıldığı tespitinin ardından yaşandı.
Soruşturma, KTLEV’in paylarına odaklanırken, Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulmasına yol açtı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın MASAK’a gönderdiği müzekkerede, ilgili şirketlerin ve alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin, 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferlerinin ve tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa iletilmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Üye Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi Başkanı Muhammed Yarız ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise serbest bırakılmıştı.
Son olarak Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ile Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey de tutuklandı. Bu tutuklamalarla soruşturmada tutuklananların sayısı 26’ya ulaştı.
